国際的な詐欺ネットワークの一端に、日本が組み込まれていた。SNSを使った投資詐欺でだまし取った資金をマネーロンダリングしたとして、警視庁国際犯罪対策課は10日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで、会社役員の林明旺容疑者（37）ら男女3人を逮捕した。
「3人は、ロマンス詐欺などを手がけるベトナムや中国、台湾の犯罪グループと連携。グループの詐取金を一旦、3人が管理する法人口座に移した後に海外金融機関の口座に移動させ、洗浄した資金をグループに還流させていた疑いがあります。資金洗浄額は500億円を超えるとみられます」（警視庁担当記者）
